Abstract:
هدفت الدراسة للتعرف على التحديات التي تواجه البنوك التجارية السودانية في مجال مكافحة عمليات غسل
الأموال. اتبعت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي حيث تم أخذ عينة عشوائية بسيطة من ( 193 ) من الموظفين
في عدد ( 28 ) من البنوك التجارية بولاية الخرطوم . توصلت الدراسة إلى نتائج من أهمها: أن البنوك تواجه
صعوبة في الحصول على معلومات عن المصدر الحقيقي لأموال وثروة العملاء السياسيين ، وضعف التنسيق
مع المصارف المحلية والدولية لمواجهة المعاملات غير العادية والمشبوهة . أوصت الدراسة ب: ضرورة
تطبيق نظم التعرف على الهوية والعناوين والأوضاع القانونية للعملاء، وضرورة رفع تقارير دورية وتحديث
البيانات الخاصة ومعرفة النشاط التجاري للعملاء، وضرورة تدريب الموظفين وتوفير الموارد المادية الكافية
وتوفير مراكز متخصصة للتدريب في مجال مكافحة عمليات غسل الأموال
