DSpace JSPUI
DSpace preserves and enables easy and open access to all types of digital content including text, images, moving images, mpegs and data sets
Learn More
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.sustech.edu/handle/123456789/17879| Title: | التحديات التي تواجه القطاع المصرفي في مكافحة ظاهرة غسل الأموال |
| Authors: | وراق, إسماعيل فتح الرحمن حامد عمر, آمنة محمد |
| Keywords: | التدابير والإجراءات التدريب والتوعية العمليات المشبوهة |
| Issue Date: | 10-Jun-2016 |
| Publisher: | جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا |
| Citation: | وراق, إسماعيل فتح الرحمن حامد . التحديات التي تواجه القطاع المصرفي في مكافحة ظاهرة غسل الأموال / إسماعيل فتح الرحمن حامد وراق ، آمنة محمد عمر .- مجلة العلوم الاقتصادية .- مج 17 ، ع 2 .- 2016 .- مقال |
| Abstract: | هدفت الدراسة للتعرف على التحديات التي تواجه البنوك التجارية السودانية في مجال مكافحة عمليات غسل الأموال. اتبعت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي حيث تم أخذ عينة عشوائية بسيطة من ( 193 ) من الموظفين في عدد ( 28 ) من البنوك التجارية بولاية الخرطوم . توصلت الدراسة إلى نتائج من أهمها: أن البنوك تواجه صعوبة في الحصول على معلومات عن المصدر الحقيقي لأموال وثروة العملاء السياسيين ، وضعف التنسيق مع المصارف المحلية والدولية لمواجهة المعاملات غير العادية والمشبوهة . أوصت الدراسة ب: ضرورة تطبيق نظم التعرف على الهوية والعناوين والأوضاع القانونية للعملاء، وضرورة رفع تقارير دورية وتحديث البيانات الخاصة ومعرفة النشاط التجاري للعملاء، وضرورة تدريب الموظفين وتوفير الموارد المادية الكافية وتوفير مراكز متخصصة للتدريب في مجال مكافحة عمليات غسل الأموال |
| Description: | مقال |
| URI: | http://repository.sustech.edu/handle/123456789/17879 |
| ISSN: | 1858-6740 |
| Appears in Collections: | Volume 17 No. 2 |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| التحديات التي تواجه....pdf | مقال | 299.95 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.