التحديات التي تواجه القطاع المصرفي في مكافحة ظاهرة غسل الأموال

وراق, إسماعيل فتح الرحمن حامد; عمر, آمنة محمد

SUST Home
→
Scientific journals
→
Journal of Economic and Management Sciences
→
Volume 17 No. 2
→
View Item

dc.contributor.author	وراق, إسماعيل فتح الرحمن حامد
dc.contributor.author	عمر, آمنة محمد
dc.date.accessioned	2017-06-07T10:59:54Z
dc.date.available	2017-06-07T10:59:54Z
dc.date.issued	2016-06-10
dc.identifier.citation	وراق, إسماعيل فتح الرحمن حامد . التحديات التي تواجه القطاع المصرفي في مكافحة ظاهرة غسل الأموال / إسماعيل فتح الرحمن حامد وراق ، آمنة محمد عمر .- مجلة العلوم الاقتصادية .- مج 17 ، ع 2 .- 2016 .- مقال	en_US
dc.identifier.issn	1858-6740
dc.identifier.uri	http://repository.sustech.edu/handle/123456789/17879
dc.description	مقال	en_US
dc.description.abstract	هدفت الدراسة للتعرف على التحديات التي تواجه البنوك التجارية السودانية في مجال مكافحة عمليات غسل الأموال. اتبعت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي حيث تم أخذ عينة عشوائية بسيطة من ( 193 ) من الموظفين في عدد ( 28 ) من البنوك التجارية بولاية الخرطوم . توصلت الدراسة إلى نتائج من أهمها: أن البنوك تواجه صعوبة في الحصول على معلومات عن المصدر الحقيقي لأموال وثروة العملاء السياسيين ، وضعف التنسيق مع المصارف المحلية والدولية لمواجهة المعاملات غير العادية والمشبوهة . أوصت الدراسة ب: ضرورة تطبيق نظم التعرف على الهوية والعناوين والأوضاع القانونية للعملاء، وضرورة رفع تقارير دورية وتحديث البيانات الخاصة ومعرفة النشاط التجاري للعملاء، وضرورة تدريب الموظفين وتوفير الموارد المادية الكافية وتوفير مراكز متخصصة للتدريب في مجال مكافحة عمليات غسل الأموال	en_US
dc.description.sponsorship	جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا	en_US
dc.language.iso	other	en_US
dc.publisher	جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا	en_US
dc.subject	التدابير والإجراءات	en_US
dc.subject	التدريب والتوعية	en_US
dc.subject	العمليات المشبوهة	en_US
dc.title	التحديات التي تواجه القطاع المصرفي في مكافحة ظاهرة غسل الأموال	en_US
dc.type	Article	en_US