Abstract:
هدفت الدراسة إلى التعرف على التحديات التي تواجه البنوك التجارية العاملة في السودان في مجال
مكافحة عمليات غسل الأموال، إضافة إلى معرفة ظاهرة غسل الأموال وتسليط الضوء على مفهومها
ومراحلها وأساليبها وأركانها ومصادرها وآثارها الاقتصادية والإجتماعية
استخدمت الدراسة الفرضيات التالية، الفرضية الأولى: هنالك علاقة ذات دلالة معنوية بين التدابير
والاجراءات التى تتخذها البنوك التجارية العاملة في السودان ومكافحة عمليات غسل الأموال . الفرضية
الثانية: هنالك علاقة ذات دلالة معنوية بين العمليات المشبوهة والتعامل مع الأطراف الأخرى ومكافحة
عمليات غسل الاموال. الف رضية الثالثة: هنالك علاقة ذات دلالة معنوية بين تدريب العاملين بالبنوك التجارية ومكافحة عمليات غسل الأموال .................
